55 empresarios chilenos detenidos por un mega fraude. Uso de 100 mil facturas falsas, pérdidas al Fisco cercanas a $240 mil millones. El mayor fraude de la historia.
En un golpe sin precedentes contra el fraude fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la detención de 55 empresarios chilenos, desentrañando así la trama del mayor engaño registrado contra el Fisco. Esta red, compuesta por individuos no reconocidos públicamente, operaba a través de compañías de mediano tamaño en sectores diversos como construcción y servicios.
El operativo, llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), desveló una intrincada red que desplegaba un esquema de más de 100 mil facturas falsas utilizadas por más de 340 contribuyentes. Según revelaciones de BioBioChile, el origen de esta investigación se remonta a querellas interpuestas por Aduanas y el SII, tras detectar movimientos sospechosos con similitudes en proveedores y emisores tributarios falsos, principalmente en Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt.
Marcelo Freyhoffer, subdirector Jurídico del SII, destacó que este descubrimiento fue resultado de querellas presentadas desde 2016, mencionando casos como el de José Antonio Canessa, quien estableció empresas con el fin de emisión de facturas falsas para reducir impuestos o evadirlos. Estas actividades fraudulentas se extendían por múltiples ciudades, siendo coordinadas en una vasta red fiscal.
El allanamiento simultáneo de 83 domicilios en diez regiones permitió la detención de estos 55 empresarios, revelando un modus operandi que incluía incluso exportación de celulares usados en mal estado para obtener devolución del IVA. Freyhoffer subrayó la colaboración con el Ministerio Público y anticipó medidas cautelares que se solicitarán.
Este fraude millonario, que alcanza un perjuicio fiscal estimado de $240 mil millones, se reafirma como uno de los mayores en la historia de Chile. Según Carlos Gajardo, exfiscal, esta magnitud supera significativamente casos previos como Penta o Factop, alcanzando cien veces el impacto del Caso Penta. En palabras del abogado, esta cifra equivale a varias teletones juntas, evidenciando la dimensión colosal de este desfalco al erario público.
Fuente: Medio asociado biobiochile.cl
